證券簡稱：勁嘉股份證券代碼：002191公告編號：2016-025　　深圳勁嘉彩印集團股份有限公司　　第四屆董事會2016年第三次會議　　決議公告　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　深圳勁嘉彩印集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2016年第三次會議通知于2016年3月23日以專人送達或以電子郵件方式送達給各位董事、監事、高級管理人員。會議于2016年3月28日在廣東省深圳市南山區高新技術產業園區科技中二路勁嘉科技大廈19層董事會會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名（其中喬魯予、于秀峰以通訊方式參與表決），公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《深圳勁嘉彩印集團股份有限公司章程》的規定。會議由公司董事長喬魯予先生主持，出席會議的董事以書面表決方式通過了以下決議：　　一、9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避，審議通過了《關于控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》　　公司之控股子公司貴州勁嘉新型包裝材料有限公司、中豐田光電科技（珠海）有限公司、昆明彩印有限責任公司、江蘇勁嘉新型包裝材料有限公司、江西豐彩麗印刷包裝有限公司、江蘇順泰包裝印刷科技有限公司、重慶宏聲印務有限責任公司及其控股子公司重慶宏勁印務有限責任公司，根據生產經營業務開展需要，以及資金實際使用及需求情況，各公司需向當地銀行提出銀行綜合授信、融資及開具銀行承兌匯票申請，以解決生產經營對流動資金的需求，具體如下：　　（一）貴州勁嘉新型包裝材料有限公司　　1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣5，000萬元（具體銀行以實際商談為準，授信額度以銀行實際批復為準。），授信期限為一年，授信方式可為信用、保證、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。　　2、在相當于上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理銀行承兌協議及融資合同的簽署及相關事宜；并在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。　　（二）中豐田光電科技（珠海）有限公司　　1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣6，000萬元（具體銀行以實際商談為準，授信額度以銀行實際批復為準。），授信期限為一年，授信方式可為信用、保證、抵押、質押，在此授信額度內向銀行開具銀行承兌匯票。　　2、在相當于上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理銀行承兌協議的簽署及相關事宜，并在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。　　（三）青島嘉頤澤印刷包裝有限公司　　1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣5，000萬元（具體銀行以實際商談為準，授信額度以銀行實際批復為準。），授信期限為一年，授信方式可為信用、保證、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。　　2、在相當于上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理銀行承兌協議及融資合同的簽署及相關事宜；并在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。　　（四）昆明彩印有限責任公司　　1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣8，000萬元（具體銀行以實際商談為準，具體額度以銀行實際批復為準。），授信期限為一年，授信方式為信用、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。　　2、在相當于上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理銀行承兌協議的簽署及相關事宜；在相當于上述綜合授信額度50%的融資額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理融資合同的簽署及相關事宜；并在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。　　（五）江蘇勁嘉新型包裝材料有限公司　　1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣5，000萬元（具體銀行以實際商談為準，具體額度以銀行實際批復為準。），授信期限為一年，授信方式為信用、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。　　2、在相當于上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理銀行承兌協議的簽署及相關事宜；在相當于上述綜合授信額度60%的融資額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理融資合同的簽署及相關事宜；并在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。　　（六）江西豐彩麗印刷包裝有限公司　　1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣8，000萬元（具體銀行以實際商談為準，具體額度以銀行實際批復為準。），授信期限為一年，授信方式為信用、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。　　2、在相當于上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理銀行承兌協議的簽署及相關事宜；在相當于上述綜合授信額度50%的融資額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理融資合同的簽署及相關事宜；并在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。　　（七）江蘇順泰包裝印刷科技有限公司　　1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣5，000萬元（具體銀行以實際商談為準，具體額度以銀行實際批復為準。），授信期限為一年，授信方式為信用、保證、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。　　2、在相當于上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理銀行承兌協議及融資合同的簽署及相關事宜；并在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。　　（八）重慶宏聲印務有限責任公司　　1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣15，000萬元（具體銀行以實際商談為準，具體額度以銀行實際批復為準。），授信期限為一年，授信方式為信用、保證、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。　　2、在相當于上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理融資合同及銀行承兌協議的簽署及相關事宜，并在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。　　（九）重慶宏勁印務有限責任公司　　1、向銀行申請綜合授信不超過人民幣15，000萬元（具體銀行以實際商談為準，具體額度以銀行實際批復為準。），授信期限為一年，授信方式為信用、保證、抵押、質押，在此授信額度內向銀行融資、開具銀行承兌匯票，貸款利率為同期市場利率。　　2、在相當于上述綜合授信額度內，同意由該公司董事會授權經營管理層辦理融資合同及銀行承兌協議的簽署及相關事宜，并在授信有效期限內可循環使用，超過該額度需重新履行審批程序。　　二、6票同意、0票反對、0票棄權、3票回避審議通過了《關于公司及控股子公司提供擔保事項的議案》；公司董事喬魯予、侯旭東、李德華在重慶宏聲印務有限責任公司擔任董事職位、公司董事喬魯予在重慶宏勁印務有限責任公司擔任董事職位，系關聯董事，已回避表決，其他非關聯董事參與本議案的表決。　　公司之下屬控股子公司重慶宏聲印務有限責任公司（以下簡稱“重慶宏聲”）由于生產經營需要，擬向建設銀行重慶涪陵支行申請一年期不超過人民幣4，000萬元的流動資金貸款，公司將為重慶宏聲提供連帶責任擔保。　　公司之下屬控股子公司重慶宏勁印務有限責任公司（以下簡稱“重慶宏勁”）由于生產經營需要，擬向民生銀行重慶分行申請一年期不超過人民幣4，000萬元整的流動資金貸款，重慶宏聲將為重慶宏勁提供連帶責任擔保。　　公司董事會認為：本次對外擔保事項主要是為了滿足合并報表范圍內子公司的經營發展需求。公司控股子公司重慶宏聲、重慶宏勁目前財務狀況穩定、資產質量優良，財務風險處于公司可控制范圍內，具有實際債務償還能力。公司及子公司提供對外擔保事項符合公司整體業務發展需要，公司董事會同意公司及子公司為合并報表范圍內子公司提供擔保。　　具體內容請詳見2016年3月29日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司及控股子公司提供擔保事項的公告》。　　特此公告。　　深圳勁嘉彩印集團股份有限公司董事會　　二〇一六年三月二十九日　　證券簡稱：勁嘉股份證券代碼：002191公告編號：2016-026　　深圳勁嘉彩印集團股份有限公司　　關于公司及控股子公司提供擔保事項的公告　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。　　一、擔保情況概述　　2016年3月28日，深圳勁嘉彩印集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第四屆董事會2016年第三次會議審議通過了《關于公司及控股子公司提供擔保事項的議案》，具體情況如下：　　公司之下屬控股子公司重慶宏聲印務有限責任公司（以下簡稱“重慶宏聲”）由于生產經營需要，擬向建設銀行重慶涪陵支行申請一年期不超過人民幣4，000萬元的流動資金貸款，公司將為重慶宏聲提供連帶責任擔保。　　公司之下屬控股子公司重慶宏勁印務有限責任公司（以下簡稱“重慶宏勁”）由于生產經營需要，擬向民生銀行重慶分行申請一年期不超過人民幣4，000萬元整的流動資金貸款，重慶宏聲將為重慶宏勁提供連帶責任擔保。　　根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的規定，上述擔保事項為董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。　　二、被擔保人基本情況　　（一）重慶宏聲印務有限責任公司　　公司類型：有限責任公司　　成立日期：2001年2月26日　　注冊資本：10，279.277萬元人民幣　　法定代表人：李德華　　公司住所：重慶市涪陵區躍進路18號　　經營范圍：包裝裝潢印刷品、其他印刷品（有效期至2016年12月31日止）；戶外廣告設計、制作　　與公司的關系：公司持有重慶宏聲66%股權，重慶宏聲為公司控股子公司。根據公司收購重慶宏聲部分股權時的協議安排，公司通過股權托管協議將持有的重慶宏聲共計19%的表決權委托給重慶宏聲公司股東涪陵宏聲實業（集團）有限責任公司托管，委托時間為自2012年1月1日至2015年12月31日。綜上，自2016年1月1日起，重慶宏聲為公司的控股子公司。　　主要財務數據：　　截至2015年12月31日，被擔保人主要財務數據如下：　　單位：人民幣萬元　　■　　以上數據已經審計。　　（二）重慶宏勁印務有限責任公司　　公司類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)　　成立日期：2004年7月8日　　注冊資本：11，205.4萬元人民幣　　法定代表人：喬魯予　　公司住所：重慶市南岸區長電路3號　　經營范圍：貨物進出口；產品包裝設計；包裝裝潢印刷品經營；紙制品（不含衛生用品）生產、高檔紙加工生產（涉及許可經營的憑許可證經營）。　　與公司的關系：公司持有重慶宏聲66%的股權，重慶宏聲持有重慶宏勁67%的股權，重慶宏勁為公司控股子公司。　　主要財務數據：　　截至2015年12月31日，被擔保人主要財務數據如下：　　單位：人民幣萬元　　■　　以上數據已經審計。　　三、擔保協議的主要內容　　上述擔保事項尚未簽署具體的擔保協議，公司授權相關人員與銀行簽訂擔保協議，具體內容由公司、公司控股子公司及銀行共同協商確定。　　四、董事會意見　　公司董事會認為：本次對外擔保事項主要是為了滿足合并報表范圍內子公司的經營發展需求。公司控股子公司重慶宏聲、重慶宏勁目前財務狀況穩定、資產質量優良，財務風險處于公司可控制范圍內，具有實際債務償還能力。公司及子公司提供對外擔保事項符合公司整體業務發展需要，公司董事會同意公司及子公司為合并報表范圍內子公司提供擔保。　　五、獨立董事意見　　經審核，我們認為：公司及控股子公司提供擔保事項是為了滿足合并報表范圍內子公司正常生產經營的需要，擔保的對象均為合并報表范圍內子公司，風險可控，符合公司利益，沒有損害公司及公司股東、尤其是中小股東的利益，董事會對擔保事項進行表決時，表決程序合法、合規。我們同意此次擔保事項。　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量　　截至本公告披露之日，公司已審批的公司及控股子公司擔保總額累計為8，000萬元（含上述擔保），占公司2014年經審計凈資產的2.30%。公司及控股子公司不存在逾期擔保或者涉及訴訟的擔保、未發生為公司控股子公司以外的公司提供擔保。　　特此公告。　　深圳勁嘉彩印集團股份有限公司董事會　　二〇一六年三月二十九日　　證券簡稱：勁嘉股份證券代碼：002191公告編號：2016-027　　深圳勁嘉彩印集團股份有限公司　　2016年第一次臨時股東大會決議公告　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、　　誤導性陳述或重大遺漏。　　一、重要提示　　1、本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形。　　2、本次股東大會采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行。　　3、本次股東大會議案2采用特別決議表決，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過；　　4、本次股東大會議案1、2對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。　　二、會議通知情況　　深圳勁嘉彩印集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年3月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳勁嘉彩印集團股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。　　三、會議召開情況　　1、召集人：公司第四屆董事會；　　2、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式；　　3、現場會議召開時間：　　（1）現場會議時間：2016年3月28日（星期一）下午14:30開始，會期半天；　　（2）網絡投票時間：2016年3月27日-2016年3月28日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00期間的任意時間。　　4、股權登記日：2016年3月21日（星期一）　　5、現場會議召開地點：　　現場會議地點：深圳市南山區高新產業園區科技中二路勁嘉科技大廈19樓；　　網絡投票平臺：深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統。　　6、會議主持人：李曉華；公司董事長喬魯予先生因公務無法出席及主持股東大會，經半數以上出席股東大會的董事一致推舉李曉華女士為本次股東大會主持人。　　7、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。　　四、會議出席情況　　1、出席的總體情況　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共23人，代表的股份總數為488，214，629股，占公司總股份數1，315，496，000股的37.1126%。　　2、現場會議出席情況　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共10人，代表的股份總數為486，680，821股，占公司總股份數1，315，496，000股的36.9960%。　　3、網絡投票情況　　參加本次股東大會網絡投票的股東及股東代表共13人，代表的股份總數為1，533，808股，占公司總股份數1，315，496，000股的0.1166%。　　4、委托獨立董事投票情況　　本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票。　　5、中小投資者投票情況　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的中小投資者共21人，代表的股份總數為3，308，635股，占公司總股份數1，315，496，000股的0.2515%。　　公司第四屆董事會部分成員、監事會全體成員、董事會秘書及見證律師出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。北京國楓（深圳）律師事務所對本次股東大會的召開進行見證，并出具法律意見書。　　五、議案審議和表決情況　　本次股東大會按照會議議程，采用記名方式現場投票和網絡投票進行表決，審議通過了如下議案：　　1、審議《關于制定的議案》　　贊成：488，198，329股；反對：500股；棄權：15，800股；贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.9967%，表決結果為通過。　　其中中小投資者對本議案的表決情況為贊成：3，292，335股；反對：500股；棄權：15，800股；贊成票占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.5074%。　　2、審議《關于變更公司名稱及經營范圍并修改公司章程的議案》　　贊成：488，214，629股；反對：0股；棄權：0股；贊成票占出席會議有表決權股份總數的100%，表決結果為通過。　　其中中小投資者對本議案的表決情況為贊成：3，308，635股；反對：0股；棄權：0股；贊成票占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的100%。　　六、律師出具的法律意見　　1、律師事務所名稱：北京國楓（深圳）律師事務所　　2、律師姓名：方嘯中、李霞　　3、結論性意見：本所律師認為，貴公司2016年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。本次股東大會的表決結果合法、有效。　　七、備查文件　　1、經與會董事簽字的深圳勁嘉彩印集團股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議；　　2、北京國楓（深圳）律師事務所出具的《關于深圳勁嘉彩印集團股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書》。　　特此公告。　　深圳勁嘉彩印集團股份有限公司董事會　　二○一六年三月二十九日THE_END

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